Evropska komisija je pozdravila politični dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom EU o predlogih Komisije za prvo uredbo o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (AML/CFT) in šesto direktivo o AML/CFT.
Ti predlogi zagotavljajo enoten pravilnik o AML/CFT in služijo kot temelj za usklajevanje dela prihodnjega organa za boj proti pranju denarja (AMLA). Nova pravila določajo zahteve celotne Unije za zasebni sektor, da se zagotovi dosledna raven pregledov na celotnem enotnem trgu.
Več:
Več informacij
- Datum objave
- 18. januar 2024
- Avtor
- Predstavništvo v Sloveniji