Evropska komisija je posodobila seznam jurisdikcij tretjih držav z visokim tveganjem, povezanim s pranjem denarja in financiranjem terorizma. Na seznam sta bili dodani Nigerija in Južna Afrika, medtem ko sta bila Kambodža in Maroko črtana.
Evropske finančne institucije in drugi zadevni subjekti morajo pri transakcijah z jurisdikcijami tretjih držav z visokim tveganjem ravnati posebno previdno, saj je glede na raven povezanosti finančnih sistemov in pomanjkljivosti ureditev teh držav enotni trg EU lahko izpostavljen resnim tveganjem za pranje denarja in financiranje terorizma.
Več:
Več informacij
- Datum objave
- 17. maj 2023
- Avtor
- Predstavništvo v Sloveniji