Preskoči na glavno vsebino
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Novice17. maj 2023Predstavništvo v Sloveniji

Novi seznam jurisdikcij tretjih držav z visokim tveganjem

Evropska komisija je posodobila seznam jurisdikcij tretjih držav z visokim tveganjem.

Seventh priority of the Juncker's Commission for EU: An area of Justice and Fundamental Rights

Evropska komisija je posodobila seznam jurisdikcij tretjih držav z visokim tveganjem, povezanim s pranjem denarja in financiranjem terorizma. Na seznam sta bili dodani Nigerija in Južna Afrika, medtem ko sta bila Kambodža in Maroko črtana.

Evropske finančne institucije in drugi zadevni subjekti morajo pri transakcijah z jurisdikcijami tretjih držav z visokim tveganjem ravnati posebno previdno, saj je glede na raven povezanosti finančnih sistemov in pomanjkljivosti ureditev teh držav enotni trg EU lahko izpostavljen resnim tveganjem za pranje denarja in financiranje terorizma.

Več:

 

Več informacij

Datum objave
17. maj 2023
Avtor
Predstavništvo v Sloveniji